Служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила информацию о том, что друг президента России Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.
В ведомстве отметили, что речь идет о движении значительного объема денежных средств через счета в литовском банке «Укё банкас» (Ūkio bankas), который был закрыт в 2013 году из-за финансовых проблем. Его владелец Владимир Романов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Москве. «Укё банкас» также был замешан в схеме с отмыванием денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Ранее о том, что средства якобы связанных с Ролдугиным офшорных структур проходили через Литву, сообщило литовское издание 15min.lt, которое было одним из сотни СМИ, участников расследования о коррупции в высших эшелонах власти ряда стран мира.
По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), деньги поступали в «Укё банкас» со счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских Островах. Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». При этом они отменялись через несколько дней по инициативе продавца. В итоге на счета компаний поступала «неустойка» в размере 750 тысяч долларов.
По словам главы литовской службы расследований финансовых преступлений Кястутиса Юцявичюса, деньги не оставались в Литве, «она была чем-то вроде транзитной страны».
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. В материале упоминается также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Нурали Алиев.
Главный раздел «российской части» документов посвящен близкому к президенту России петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети офшоров», «связанных с Путиным». В частности, в расследовании утверждается, что близкие к Владимиру Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более двух миллиардов долларов.
