Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. Как сообщает Bankir.ru, с понедельника, 28 декабря, операции по обмену наличной валюты будут проводиться с полной идентификацией клиента, если сумма на обмен будет более 15 тысяч рублей.
В соответствии с новым положением Банка России, для обмена валюты придется взять с собой не только паспорт, но и заполнить анкету, которую необходимо заполнять каждому, кто впервые пришел в банк. Полная идентификация включает оценку риска клиента, ведение его досье, обновление сведений о нем и проведение других, предусмотренных документом, процедур. Отмечается, что эти меры приняты для выполнения требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По мнению специалистов, вступление в силу новой нормы увеличит время совершения валютообменной операции и значительно усилит операционную нагрузку. Банки будут стремиться переводить такие процедуры в безналичные каналы, что, в свою очередь, может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов, где оперируют с наличной валютой.
