Доступность ссылок

СМИ: в России банки обяжут сообщать о сделках клиентов из США и ЕС


Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Росфинмониторинг обязал банки незамедлительно сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США и Евросоюза. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, разосланное кредитным учреждениям

В список внесены США, Канада, 28 стран Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными», и банкам не рекомендуется их проводить.

По словам источника, близкого к Росфинмониторингу, этот список стран является новым – он был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией и мире и в России». В него попали те государства, против которых Россия ввела ответные санкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.

Издание отмечает, что в случае невыполнения требований Росфинмониторинга действия банков будут расцениваться как нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Последствием этого может стать отзыв лицензии у банка.

В других СМИ

Loading...

XS
SM
MD
LG